Годовое собрание акционеров [06 апреля 2018]

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Новосибирская коммерческая фирма «НОВОСИБМЕТАЛЛ»

 

СКАЧАТЬ В ФОРМАТЕ MS WORD .DOC

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Новосибирская коммерческая фирма «НОВОСИБМЕТАЛЛ»

 

Уважаемый акционер!

Настоящим акционерное общество «Новосибирская коммерческая фирма «НОВОСИБМЕТАЛЛ» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – 27 апреля 2018 г.

Место проведения собрания – г. Москва, Очаковское шоссе, дом 28, строение 2, этаж 4, офис 401.

Начало собрания – в 15 часов 00 минут (время московское).

Начало регистрации – в 14 часов 30 минут 27 апреля 2018 года по месту проведения собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 2 апреля

2018 года.

 

Повестка дня годового общего собрания:

  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров АО КФ «НОВОСИБМЕТАЛЛ».

  2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2017 год.

  3. Утверждение аудитора АО КФ «НОВОСИБМЕТАЛЛ».

  4. О вознаграждении председателя Совета директоров АО КФ «НОВОСИБМЕТАЛЛ» по итогам работы 2017 года, согласно положения о Совете директоров.

  5. О вознаграждении членов Совета директоров АО КФ «Новосибметалл» по итогам 2017 года,согласно положения о Совете директоров, на усмотрение председателя Совета директоров.

  6. Распределение прибыли АО КФ «НОВОСИБМЕТАЛЛ» по результатам 2017 года.

  7. Утверждение решения Совета директоров №169 от 20.12.2017 года о ежемесячном вознаграждении.

  8. Утверждение решения Совета директоров №171 от 07.03.2018 года о возмещении денежных средств председателю Совета директоров Тарабасову Д.Ю.- расходы в связи с вступлением в должность генерального директора АО КФ «Новосибметалл» Албакова Б.Б.

  9. Утверждение кандидатур в члены Совета директоров АО КФ «Новосибметалл».

 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, со 2 апреля 2018г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, дом 28, строение 2, 4 этаж, офис 401, с 08-00 до 16-00 часов московского времени в рабочие дни. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.

Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания обращайтесь по телефону: 8(495)510-65-70

 

 

 

 

Совет директоров

АО КФ «НОВОСИБМЕТАЛЛ»