Внеочередное общее собрание акционеров 18 января 2019 года [25 декабря 2018]

 Внеочередное общее собрание акционеров 18 января 2019 года

 

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

акционерного общества «Новосибирская коммерческая фирма «НОВОСИБМЕТАЛЛ»

 

Уважаемый акционер!

Настоящим акционерное общество «Новосибирская коммерческая фирма «НОВОСИБМЕТАЛЛ» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – 18 января 2019 г.

Место проведения собрания – 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, дом 28, стр. 2, этаж 4, офис 401

Начало собрания – в 13 часов 15 минут по местному времени.

Начало регистрации – в 13 часов 00 минут по местному времени 18 января 2019 года по месту проведения собрания.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 25 декабря 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, дом 28, стр. 2,этаж 4, офис 401

 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания:

  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.

  2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

  3. Образование единоличного исполнительного органа Общества — Президента.

 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 28 декабря 2018г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, д. 58, 4 этаж, приемная, с 9-00 до 16-00 часов местного времени в рабочие дни, а также по адресу 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, дом 28, стр. 2,этаж 4, офис 401 с 10-00 до 16-00 часов местного времени в рабочие дни.

Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания Вы можете обратиться по телефону 285 66 77.

 

Совет директоров

АО КФ «НОВОСИБМЕТАЛЛ»