Годовое общее собрание акционеров [13 мая 2019]

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Новосибирская коммерческая фирма «НОВОСИБМЕТАЛЛ»

 

Уважаемый акционер!

Настоящим акционерное общество «Новосибирская коммерческая фирма «НОВОСИБМЕТАЛЛ» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – 04 июня 2019 г.

Место проведения собрания – 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, дом 28, стр. 2, этаж 4, офис 401

Начало собрания – в 12 часов 15 минут по местному времени.

Начало регистрации – в 12 часов 00 минут по местному времени 04 июня 2019 года по месту проведения собрания.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 12 мая 2019 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, дом 28, стр. 2,этаж 4, офис 401

 

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

3. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

5. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.

6. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

8. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.

9. Избрание Совета директоров Общества.

10. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

11. О вознаграждении председателя Совета директоров Общества по итогам работы 2017, 2018 годов.

12. О вознаграждении членов Совета директоров Общества по итогам работы 2017 года.

13. Утверждение ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров начиная с 19.09.2018 года.

14. Утверждение ежемесячного вознаграждения членам избранного на 2019 год Совета директоров.

15. Утверждение компенсации расходов Председателю Совета директоров

 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 14 мая 2019 г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, д. 58, 4 этаж, приемная, с 9-00 до 16-00 часов местного времени в рабочие дни, а также по адресу 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, дом 28, стр. 2,этаж 4, офис 401 с 10-00 до 16-00 часов местного времени в рабочие дни.

Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии паспорта. Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания Вы можете обратиться по телефону 285 66 77, (495)1818254

 

Совет директоров АО КФ «НОВОСИБМЕТАЛЛ»