Годовое общее собрание акционеров [06 апреля 2020]

 

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Новосибирская коммерческая фирма «НОВОСИБМЕТАЛЛ»

 

Уважаемый акционер!

Настоящим акционерное общество «Новосибирская коммерческая фирма «НОВОСИБМЕТАЛЛ» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.1

Дата окончания приема бюллетеней «29» апреля 2020 г.;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - 630024, г. Новосибирск, ул. Мира, дом 58;

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 06 апреля 2020 года.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.

  1. 2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

  2. 3. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

  3. 4. Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.

  4. 5. Избрание Совета директоров Общества.

  5. 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. О вознаграждении председателя Совета директоров Общества по итогам работы 2019 года.

  1. 8. О ежемесячном вознаграждении членам Совета директоров.

  2. 9. О последующем одобрении сделки о передаче в залог недвижимого имущества по Договору ипотеки №852-19-З-3 от 25 марта 2020 года.

 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 08 апреля 2020 г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, д. 58, 4 этаж, приемная, с 9-00 до 16-00 часов местного времени в рабочие дни, а также по адресу 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, дом 28, стр. 2,этаж 4, офис 401 с 10-00 до 16-00 часов местного времени в рабочие дни.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации либо удостоверена нотариально, подлинник или нотариальная копия такой доверенности должна прилагаться к заполненным бюллетеням.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания Вы можете обратиться по телефону (383) 285 66 77.

 

 

Совет директоров

АО КФ «НОВОСИБМЕТАЛЛ

1В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в 2020 году может быть проведено в форме заочного голосования.